Na račun joj sjedao ukradeni novac, a ono što je učinila nakon toga privuklo je policiju - jedan ju je detalj razotkrio

Kazneno djelo pranja novca jedan je od najvažnijih oblika gospodarskoga kriminaliteta kojim se nastoji prikriti nezakonito podrijetlo imovine stečene kaznenim djelima. Počinitelji različitim financijskim transakcijama, prijenosima sredstava i uključivanjem drugih osoba u novčane tokove pokušavaju prikazati nezakonito stečena sredstva kao zakonito stečenu imovinu. Takve aktivnosti otežavaju otkrivanje počinitelja prethodnih kaznenih djela te predstavljaju ozbiljnu prijetnju financijskom sustavu i pravnoj sigurnosti. U otkrivanju i dokazivanju ovih kaznenih djela ključnu ulogu imaju policija, financijske institucije i Državno odvjetništvo kroz međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

Primjer uspješnog otkrivanja i procesuiranja kaznenog djela pranja novca je slučaj dovršenog kriminalističkog istraživanja koje su zajednički proveli policijski službenici Policijske uprave zagrebačke i Policijske postaje Ston. Provedenim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 57-godišnjakinja s područja Dubrovačko-neretvanske županije počinila kazneno djelo pranja novca.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena stupila u kontakt sa zasad nepoznatom osobom te je s njom dogovorila da na svoje bankovne račune, otvorene u dvije bankarske ustanove, zaprima novčane uplate fizičkih osoba. Radilo se o sredstvima koja su oštećene osobe uplatile nakon što su prethodno bile žrtve kaznenog djela prijevare. Ukupno je evidentirano osam uplata, od kojih su pet izvršile osobe s područja Republike Hrvatske, odnosno Zagreba, Pule i Čakovca.

Prema prethodno postignutom dogovoru, osumnjičena je za sebe zadržavala 10 % svakog uplaćenog iznosa, dok je preostali dio novca prosljeđivala na druge račune s ciljem prikrivanja podrijetla i tragova kretanja nezakonito pribavljenih sredstava. Na taj je način preko svojih računa ukupno transferirala 2606 eura, pri čemu je za sebe zadržala 267 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičene je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca.